股票代码：300381       股票简称：溢多利

(相关资料图)

                                    公告编号：2023-033

 债券代码：123018       债券简称：溢利转债

           广东溢多利生物科技股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限

公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议决定于 2023 年 5 月 22 日

（星期一）召开公司 2023 年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如

下：

  一、会议召开的基本情况

决定召开本次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《公司章程》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

名方式表决。

  （1）截至债权登记日 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券

                         （债券代码：123018）

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“溢利转债”

的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

加表决，该股东代理人不必是公司债券持有人；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

    二、本次会议审议事项

    《关于变更部分募集资金用途的议案》

    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会 第十 八次

会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关

于变更部分募集资金用途的公告》。

    三、会议登记事项

    （1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委托

的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理

人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的

书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债

券相关的证券账户卡。

    （2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司

债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委

托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账

户卡。

    （3）异地债券持有人可于登记截止前采用信函、邮件或传真的方式登记，

《参会登记表》详见附件。

    传真请于 2023 年 5 月 19 日 16:30 前送达公司证券部。

    传真号：0756-8680252（请注明“债券持有人会议”字样）。

  来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路 8 号广东溢多利生物科技

股份有限公司证券部收，邮编：519060。

  （信封请注明“债券持有人会议”字样）

  公司邮箱：vtrbio@vtrbio.com

  （4）注意事项：

  ①上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印

件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人

单位公章。

  ②不接受电话登记。

  四、会议的表决与决议

一表决权。

偿还债券面值为有效表决票，过半数表决，方能形成有效决议。

议、逐项表决。

权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

体债券持有人具有同等效力。

并负责执行会议决议。

  五、其他注意事项

  会议联系人：朱善敏

  会议联系电话：0756-8676888

  会议联系传真：0756-8680252

  联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏北一路 8 号

  邮政编码：519060

食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

  六、备查文件

  特此公告。

                     广东溢多利生物科技股份有限公司

                             董事会

附件一：《授权委托书》

附件二：《表决票》

附件三：《参会登记表》

附件一：

                   授权委托书

  兹授权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席广东溢多利

生物科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议，并按以下意见代为行使

表决权。

   （请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，由受

托人按自己的意见投票。）

                        备注

提案编码       提案名称       该列打勾的栏     同意   反对   弃权

                      目可以投票

        《关于变更部分募集资金

        用途的议案》

委托人姓名或名称（签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

委托人证券账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

                             年    月    日

注：

附件二：

           广东溢多利生物科技股份有限公司

                        备注

提案编码       提案名称       该列打勾的栏    同意   反对   弃权

                      目可以投票

        《关于变更部分募集资金

        用途的议案》

  注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、

                       “反对”或“弃权”空格内打“√”

                                      ，

  并且对同一项议案只能表示一项意见；

债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）：

法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：

委托代理人（签字）：

持有面值为人民币 100 元债券张数：

                            年    月    日

附件三：

          广东溢多利生物科技股份有限公司

            债券持有人参会登记表

姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

证券账号：

持有债券数量：

联系电话：

电子邮箱：

联系地址：

邮政编码：

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